usdt如何洗白_usdt洗钱怎么判刑

币圈混的人都知道，比特币BTC泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就有可能收到黑钱甚至触犯刑法要想在币圈吃口安稳饭，就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险，否则，可能今天账户被冻结，明天。

Tether 公司的网站宣称将严格遵守 11 的准备金保证，也就是说每发行 1 枚 USDT 代币，其银行帐户都会有 1 美元的资金作为保障USDT的这一特性，使得它在币圈迅速走红但是这中间依然存在一个信任问题，就是大众如何。

日前，内黄县公安局东庄派出所成功破获一起利用数字货币USDT进行洗钱的诈骗案件，捣毁一处犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人15人，依法查扣电脑6台手机18部银行卡40余张。

在OTC交易行业涉黑非常普遍，黑钱被拆成大批量小额度在USDT场外交易不断的流转，最终洗白其实避免冻卡，最直接的方式是与OTC交易商的资产安全的挂钩的OTC交易商的资金干净，那么交易的时候就不会被冻卡而收到这些拆成。

1登录gateio账户，选择法币交易2在卖出框中输入相对应的“卖出量”，选择支付方式务必是本人绑定在支付设置并开启的一种方式3下单设置完成后，需要核实下单数量，价格，确认无误的话，点击“确定下单”4 核对。

算“主动”洗钱是指平台吸收玩家的以太坊比特币后的钱，将算是具有“赃款”属性的USDT转移给游戏玩家，以达到洗白赃款的目的赃款是贪污受贿盗窃等非法获取的钱。

在 OKEX 和火币专业站上线 USDT 之前，BittrexPoloniexHitBTC币安KrakenCryptopiaLiqui 等平台就可以交易 USDT在币币交易后很多投资者都比较关心如何将手中代币兑换成法币的问题，USDT的出现给大家提供了一个将。