数字货币诈骗平台案告破_数字货币诈骗案破案率高吗

9月26日，湖南省衡阳县公安局公告，破获“915”特大洗钱犯罪集团案本案中，犯罪集团涉嫌利用虚拟货币交易进行洗钱，金额高达400亿元，已卷入300多起电信诈骗案件币安APP下载 立即注册币安，币安交易所是世界领先的数字。

近期涉及参与人员200余万人层级关系多达3000余层涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破据了解，该平台以区块链技术为噱头以比特币等虚拟币为交易媒介，打着提供虚拟币增值服务。

日前，内黄县公安局东庄派出所成功破获一起利用数字货币USDT进行洗钱的诈骗案件，捣毁一处犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人15人，依法查扣电脑6台手机18部银行卡40余张当前，新型网络犯罪已成为主流犯罪，诈骗手法加速迭代变化。

经查，2018 年 5 月，犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建ldquoPlus Token 平台rdquo并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪活动该平台以区块链技术为噱头以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的。

他犯的事就是在网上建立一个数字货币平台，然后通过这个数字货币平台进行诈骗受骗人群达百人之众，诈骗金额高达5000万余元这么高的诈骗金额，他这个牢底可能是要坐穿了三小心谨慎随着数字货币的兴起，越来越多的人去弄。

所以在生活当中我们牢牢的要记住这个句话，就是贪便宜吃大亏，千万不要相信白给你的好事事件的整个经过 在今年7月份的时候，杨某通过自己的网友丁姐了解到了数字货币因为丁姐没事的时候就会在自己的朋友圈晒一些这方面的。

浙江省东阳市公安局立即着手侦查后发现，遭受损失的远不止乔某一人，专案组民警经过努力，确定了gbl交易平台管理人员身份，并及时实施了追捕，轰动一时的国内首起比特币交易平台诈骗案件告破律师分析中国电子商务研究中心高级。

不合法经侦查，专案组发现该“欧易OKEX”APP系个人伪造的数字货币交易平台围绕源代码制作贩卖服务器租赁域名贩卖引流推广等环节，上海警方全方位深挖境内“黑灰产”链条，迅速查明涉嫌诈骗的卫某某詹某某等20余名。

这类案件特征明显，基本都是用新的虚拟货币相关概念炒作，虚拟货币骗局遭央视揭露 虚拟货币骗局遭央视揭露1 日常生活中，经常有陌生电话号称免费拉人进股票群网络平台上，也经常有各种股票讲课的广告很多人抱着不花钱只是进群看看听。

第一步，保持冷静买数字货币被骗之后，首先要保持冷静很多人惊慌失措，找到一些所谓宣称可以“追回被骗资金”的人士，结果又陷入了新的骗局第二步，保存证据接下来要保存好受骗证据，比如和诱导购买数字货币的人员的聊天记录。

有部分投资者在投资数字货币赔钱之后，会试图联系平台的客服，让其将资金退还，通常客服都是以各种理由拖延时间，所以大家不要相信平台所谓的需要审核，或系统维护需要等待等借口，及时报警处理才是正确的选择二诈骗案立案的。

数字货币被骗是可以立案的，但是网路诈骗钱款追回困难，被骗的钱虽然有追回的可能，只是几率并不高，需要受害人能够高度的配合相关部门的检查毕竟在目前的网络诈骗案件中调查取证很难，想要破案难度更高，破案的时间会比较久。

法律主观受害人可以及时报警处理，也可以提起民事 诉讼 维权 造谣属于违法行为，应当依法追究责任 中华人民共和国 治安管理处罚法 第二十五条有下列行为之一的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款。

第一，选择有管辖的公安机关报案按照刑事案件的管辖规定，刑事案件一般在犯罪地的公安机关报案，犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果地第二，准备报案需要提交的材料，比如控告信报案书等法律依据中华人民共和国刑事。

数字货币被骗达到立案标准警方会立案1建议到网络违法犯罪举报网站举报诈骗行为或者拨打110及到当地派出所报警，对方的行为涉嫌诈骗罪2警方抓获犯罪嫌疑人后，可以要求犯罪嫌疑人退赔退赃，一般来说嫌犯为了取得被害人谅解。

数字货币被骗，能立案虚拟币被骗也是可以立案的，如果被骗的虚拟币数额在三千元以上的，那么构成诈骗罪，具体的处罚标准如下1如果行为人诈骗公私财物，数额较大的，那么处三年以下有期徒刑拘役或者管制，并处或者单处。

当然，诈骗案件特别是与虚拟货币相关的诈骗案件，公安机关一般不太愿意立案，所以这方面需要一定的沟通技巧和特别思路一买数字货币被骗怎么办第一步，保持冷静买数字货币被骗之后，首先要保持冷静很多人惊慌失措，找到。

根据法律规定，诈骗金额在三千元以上的，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任数字货币被骗是可以立案的，也可以去找下盈科的刘磊律师，他是数字货币方面的专业律师。